投資人關係

公司治理

崑鼎的公司治理涵蓋下列領域:

  • 保護股東權益
  • 治理關係企業
  • 獨立董事
  • 功能委員會
  • 預防利益衝突
  • 尊重利害關係人的權利與利益
  • 強化資訊揭露

公司組織架構

組織圖 下載

重要公司內規

董事選舉採用提名制度相關規範 下載
董事會績效評估辦法 下載
檢舉作業管理辦法 下載
申請暫停及恢復交易作業程序 下載
集團企業、特定公司及關係人交易作業程序 下載
薪酬委員會組織規程 下載
崑鼎獨立董事職責範籌規則 下載
崑鼎獨立董事選任過程及資格 下載
崑鼎董事及經理人商業道德行為準則 下載
崑鼎董事會議事運作管理準則 下載
崑鼎董事會議事規則 下載
崑鼎防範內線交易管理準則 下載
審計委員會組織規程 下載
誠信經營守則 下載
董事選舉辦法 下載
公司企業社會責任實務守則 下載
員工從業道德行為守則 下載
公司治理準則 下載
股東會議事規則 下載
公司章程 下載

財務管理程序書

背書保證處理程序 下載
資金貸與他人處理程序 下載
取得或處分資產處理程序 下載

董事會

崑鼎的最高決策組織為董事會,依據「公司章程」與「董事選舉辦法」規定,董事會每屆期3年,董事選舉採提名制,得連選連任,計選任9席董事(含3席獨立董事)組成董事會,負責擬定公司業務方針以及重要策略。董事會之運作依照「董事會議事規則」,至少每季召開一次會議、遵行利益迴避制度,董事會議案如有涉及董事個人之利害時,即自動迴避,且不代理其他董事行使表決權等。
為落實公司治理並提升董事會功能,建立績效目標並加強董事會運作效率,在2016底崑鼎董事會自願訂定「董事會績效評估辦法」,每年進行自我評估、每三年進行外部評估,評估報告之結果,送交董事會報告檢討、改進。本公司董事會績效評估之衡量項目:1.對公司營運之參與程度、2.董事會決策品質、3.董事會組成與結構、4.董事的選任及持續進修、5.內部控制。

本公司董事會成員具備履行職權所需之專業知識、經驗及素養,包括工程、石化、財務金融、法律等領域,深富國際觀、決策領導及危機處理等能力,以因應經濟、環境及社會等各方面的變遷。並且本公司依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」進行董事會成員相關進修,持續提升董事會於新興議題上的了解並持續提升公司治理之成效。2016年本公司全體董事均至少參與相關進修課程6小時。目前董事會成員皆為50歲以上男性,2016年董事會全體董事平均出席率為92.60%。

  • 董事長 ─ 廖俊喆 (中鼎工程代表人)
  • 董事 ─ 施雲鵬(中鼎工程代表人)
  • 董事 ─簡又新
  • 董事 ─王關生(柏惠投資股份有限公司代表人)
  • 董事 ─劉陽明
  • 董事 ─潘文輝
  • 獨立董事 ─邱顯比
  • 獨立董事 ─于樹偉
  • 獨立董事 ─蔡金拋
推動企業誠信經營政策報告 下載

審計/薪酬委員會

為使董事會落實監督、稽核及管理機能,崑鼎於董事會下設有「審計委員會」及「薪酬委員會」,並設有內部稽核組織,綜理稽核業務之策劃與執行,除定期向各獨立董事報告稽核業務外,並列席審計委員會及董事會報告。

  • 獨立董事 ─邱顯比(台灣大學財務金融學系教授)
  • 獨立董事 ─于樹偉 (財團法人安全衛生技術中心(SAHTECH)董事長)
  • 獨立董事 ─ 蔡金拋(全球人壽保險股份有限公司董事)

董事會成員多元化政策

董事會成員組成擬訂多元化方針及落實執行 下載

主要股東名單

前十大股東名單 下載

股東結構

內部稽核

本公司稽核室隸屬於董事會,設置專任內部稽核主管一位,盡稽核專業之注意及責任執行稽核任務。

內部稽核 下載

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(如就公司財務報告及財務業務狀況進行溝通之方式、事項及結果等)加以說明

溝通情形 下載

利害關係人的評價與回應

我們的利害關係人包括員工、股東、顧客、供應商、社區、政府。我們的優先要務是與利害關係人保持有效的溝通,透過與利害關係人對話,瞭解他們的期望與關切議題,並提出解決方案。

員工權益與福利

人權保障與福利
為保障員工的人權與平等,崑鼎在員工從業道德行為守則中明訂不得因性別、種族、宗教信仰、黨派、性取向、職級、國籍及年齡等因素,而彼此有任何形式之歧視和排擠,且應維護健康與安全之工作環境,不得有任何性騷擾或其他暴力、威脅 恐嚇之行為;並在員工手冊中有相關規定,於新進人員訓練中對員工加強宣導。

2011年成立「性騷擾申訴處理委員會」,如有性騷擾或疑似事件發生,則由該委員會負責處理。委員會嚴守保密、不公開原則,且在申訴提出後3個月內須提出調查結果。性騷擾申訴處理委員會共3委員,由總管理處部門主管擔任召集人,其餘委員則為總管理處副總經理協調各單位主管就公司員工遴選擔任,女性委員比例不得少於二分之一;並設有性騷擾申訴專線(02)2162-1688#56112以及專門信箱:c.s.yang@sesc.com.tw,受理相關申訴案件;崑鼎本著「專業、誠信、團隊、創新」的經營理念,保障員工結社自由,亦不聘用童工,以照顧員工、利益共享之信念,提供良好工作環境,暢通的溝通管道,2016年並未發生任何性騷擾申訴事件或不法歧視事件。

勞資溝通
在勞資溝通方面,崑鼎依規定選派勞資雙方委員,勞方代表比例各為50%,並定期召開委員會議,雙方本著互敬互信之基礎與原則,提出有助於公司經營之改革意見,透過會議之召開,討論勞動件、福利、工作效率等事項,促進勞資和諧。
每年公司高層也會定期直接與各部門員工面對面座談,了解問題與需求,以即時並確實改善解決問題,同仁平時也可透過內部申訴信箱(c.s.yang@sesc.com.tw)進行意見表達,2016年並無接到員工申訴案件。

員工關懷
有健康、快樂的員工,也才能永保穩健成長,因此,崑鼎在員工關懷上不遺餘力,凝聚同仁的向心力,使員工們在快樂友善的職場環境中,更能投注熱情,進而提升工作效率,同時,也創造公司整體營運向上提升的動能。
崑鼎提供三節獎金、生日禮金、生育津貼等福利,而住院、重大疾病及死亡,亦會給予慰問金;依照性別工作平等法等相關辦法,訂有「育嬰留職停薪」規定,2016年申請「育嬰留職停薪」者共計4人(女性員工3人,男性員工1人) 。

對於派駐海外的員工,公司會蒐集駐地國家的生活資訊,彙編成冊,提供駐外員工及家屬參閱。因關懷員工的家庭生活,公司每年全額補助4次來回機票費及返台假,讓駐外員工能返台探親,或轉給家屬作為前往海外的交通費,派駐員工並領有異地津貼;2016年接受海外專案者佔員工數5.68%,主要集中於大陸、澳門地區。

為使員工能安心工作,在福利上崑鼎也提供許多福利,包含勞健保、團體保險、健康檢查與持股信託等,讓員工在工作之餘,有更的保障;各項團體綜合保險於員工到職當日即由公司投保並全額負擔壽險及意外險,另提供員工及家屬其它項目之選擇並給予補助,讓員工在任職期間能感受到公司給予員工家庭經濟上額外的保障,並提供罹癌風險規劃之選擇。

完善及系統化的健康管理,是推動健康職場的基石,為鼓勵同仁定期健檢,每兩年檢視合約醫院提供的健檢項目並提供給同仁免費的健康檢查,持續關懷同仁及促進健康管理,提供安全、健康、友善的工作環境;為吸引及留任集團所需人才,並激勵員工及提昇員工向心力,以共同創造公司及股東之利益,依據證券交易法及「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定,訂定員工認股權憑證發行及認股辦法,員工每個月可從薪資中自提5%~15%進行認股,公司回饋自提金額的50%作為獎勵金。
2016年崑鼎委任外部顧問公司進行員工滿意度調查,藉由公正的第三方以匿名機制讓員工放心進行填答;從319份有效問卷中,了解公司相關作為在員工心中的滿意程度,調查結果符合台灣業界平均水準,顯示崑鼎的用心得到多數員工的認同與肯定

員工福利政策及權益維護措施揭露申報 下載